ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РБ от 25.01.2000 № 23
"О БОРЬБЕ С "ТЕНЕВЫМ" ОБОРОТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"
(вместе с "ПРОГРАММОЙ СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ВО ВНЕБАНКОВСКОМ "ТЕНЕВОМ" ОБОРОТЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РБ от 09.04.2001 № 124.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2000 г. № 23
О БОРЬБЕ С "ТЕНЕВЫМ" ОБОРОТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В целях упорядочения налично - денежного оборота на территории республики, сокращения миграции наличных денег за ее пределы, своевременности и полноты взимания налоговых платежей Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу совместных действий по борьбе с "теневым" оборотом наличных денежных средств.
2. Министерствам, ведомствам и комитетам Республики Бурятия, кредитным организациям, участвующим в реализации мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные сроки.
О ходе и результатах ежеквартально информировать Управление Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Республике Бурятия.
3. О ходе выполнения мероприятий Программы совместных действий по борьбе с "теневым" оборотом наличных денежных средств заслушать ее исполнителей на заседании Правительства Республики Бурятия в июне 2000 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольное управление Президента Республики Бурятия (Белоколодов Н.М.).
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
Л.В.ПОТАПОВ
Исполняющий обязанности Управляющего
Делами - Руководителя Администрации
Президента и Правительства
Республики Бурятия
В.Б.ЭРДЫНЕЕВ
Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 25.01.2000 № 23
ПРОГРАММА
СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАЦИЯМИ С ДЕНЕЖНОЙ
НАЛИЧНОСТЬЮ ВО ВНЕБАНКОВСКОМ "ТЕНЕВОМ" ОБОРОТЕ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
----T-----------------------------------------T--------------T-------------T---------------¬
¦ NN¦ Содержание мероприятий ¦ Нормативные ¦ Сроки ¦ Исполнители ¦
¦п/п¦ ¦ документы, ¦ исполнения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ необходимые ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦для реализации¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦1. ¦С целью получения достоверной и полной¦Аналитическая ¦Срок ¦Госкомстат ¦
¦ ¦информации по операциям с денежной¦записка ¦представления¦с участием ¦
¦ ¦наличностью во внебанковском "теневом"¦ ¦- 40 дней ¦рабочей ¦
¦ ¦обороте наличных денег осуществлять¦ ¦после ¦комиссии ¦
¦ ¦ежеквартальный анализ скрытой¦ ¦окончания ¦ ¦
¦ ¦неформальной экономической деятельности в¦ ¦отчетного ¦ ¦
¦ ¦Республике Бурятия ¦ ¦периода ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦2. ¦Разработать проект нормативного акта¦Постановление ¦1 квартал ¦УМНС РФ по РБ, ¦
¦ ¦Республики Бурятия, обязывающего¦Правительства ¦2000 г. ¦УФСНП РФ по РБ ¦
¦ ¦учредителей - юридических и физических¦Республики ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц, проходящих государственную¦Бурятия ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрацию, лично представлять в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регистрирующий орган документы,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удостоверяющие личность, выдачу¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свидетельств о регистрации производить¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦также при наличии документов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удостоверяющих личность ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦3. ¦Осуществить комплексные проверки: ¦Постановление ¦I и II ¦УФСНП РФ по РБ,¦
¦ ¦- предприятий, занимающихся производством¦Правительства ¦кварталы ¦МВД РБ, ¦
¦ ¦и реализацией алкогольной продукции с¦Республики ¦2000 года ¦УМНС РФ по РБ, ¦
¦ ¦обязательной инвентаризацией товарно -¦Бурятия ¦ ¦УФСБ РФ по РБ, ¦
¦ ¦материальных ценностей, снятием остатков¦ ¦ ¦Бурятская ¦
¦ ¦наличных денег в кассах предприятий; ¦ ¦ ¦таможня, ¦
¦ ¦- предприятий, организаций и¦ ¦ ¦Минсельхозпрод,¦
¦ ¦предпринимателей без образования¦ ¦ ¦Минлесхоз ¦
¦ ¦юридического лица, осуществляющих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировку, закуп и реализацию¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесопродукции; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- автозаправочных станций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦4. ¦Проработать вопрос установления на¦Нормативные ¦1 квартал ¦МВД РБ, ¦
¦ ¦территории республики административной¦акты ¦2000 г. ¦УФСНП РФ по РБ ¦
¦ ¦ответственности за незаконную¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательскую деятельность,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связанную с оборотом валютных средств, в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результате которой доход или ущерб не¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦превышает крупного размера (200¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минимальных размеров оплаты труда) и не¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подпадает под признаки статьи 171 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦5. ¦Рассмотреть вопрос о выходе с¦Проект закона ¦1 квартал ¦Минфин, ¦
¦ ¦законодательной инициативой в¦о внесении ¦2000 г. ¦Госкомторг, ¦
¦ ¦Государственную Думу РФ о внесении¦изменений и ¦ ¦УМНС РФ по РБ ¦
¦ ¦изменений и дополнений в Закон РФ "Об¦дополнений в ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизах", предусматривающих обложение¦Закон ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцизами всей спиртосодержащей жидкости с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанием этилового спирта свыше 12%, и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изготавливаемой на гидролизных заводах¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦как из пищевого, так и непищевого сырья.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦При этом, в случае подтверждения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования спиртосодержащей жидкости¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для целей, не связанных с производством¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦алкогольной продукции, предусмотреть¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение из бюджета ранее уплаченных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумм акциза ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦6. ¦Таможенным органам разработать¦План ¦1 квартал ¦Наушкинская и ¦
¦ ¦мероприятия по повышению эффективности¦мероприятий ¦2000 г. ¦Бурятская ¦
¦ ¦контроля при таможенном оформлении и¦ ¦ ¦таможни ¦
¦ ¦таможенном контроле за ввозом в РФ и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вывозом из РФ физическими лицами наличной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦7. ¦Выйти в Народный Хурал с законодательной¦Проект закона ¦1 квартал ¦УМНС РФ по РБ, ¦
¦ ¦инициативой о принятии Закона РБ об¦ ¦2000 г. ¦Минфин ¦
¦ ¦ограничении налично - денежных расчетов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦между частными предпринимателями по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово - хозяйственным операциям и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦введением административной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦8. ¦На основе анализа "теневой" экономики,¦Соглашение ¦1 квартал ¦УФСНП РФ по РБ,¦
¦ ¦осуществленного Государственным комитетом¦ ¦2000 г. ¦УМНС РФ по РБ, ¦
¦ ¦по статистике, разработать механизм¦ ¦ ¦Бурятская ¦
¦ ¦своевременного обмена информации по¦ ¦ ¦таможня, ¦
¦ ¦теневому налично - денежному обращению ¦ ¦ ¦МВД РБ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦УФСБ РФ по РБ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦9. ¦На основе складывающейся оперативной¦Отдельный план¦До 15.02.2000¦УБОП при ¦
¦ ¦обстановки и анализа "теневой" экономики,¦мероприятий ¦разработать ¦МВД РБ, ¦
¦ ¦осуществленного Госкомитетом по¦ ¦план на 2000 ¦УФСБ РФ по РБ, ¦
¦ ¦статистике, разработать и осуществить¦ ¦год ¦УФСНП РФ по РБ ¦
¦ ¦конкретные мероприятия по проверке¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдельных субъектов предпринимательской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности, связанных с криминальными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурами ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦10.¦УФСНП РФ по РБ совместно с налоговыми¦План ¦В течение ¦ЛОВД аэропорта ¦
¦ ¦органами, ЛОВД аэропорта г. Улан-Удэ,¦мероприятий по¦2000 года ¦г. Улан-Удэ, ¦
¦ ¦ЛОВД на ст. Улан-Удэ проводить проверки¦проверкам ¦ ¦ЛОВД на ¦
¦ ¦грузополучателей в аэропорту и на¦ ¦ ¦ст. Улан-Удэ, ¦
¦ ¦товарных станциях г. Улан-Удэ. В случае¦ ¦ ¦УМНС РФ по РБ, ¦
¦ ¦представления документов,¦ ¦ ¦УФСНП РФ по РБ ¦
¦ ¦свидетельствующих об оплате наличными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежными средствами за поступивший¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товар, осуществлять проверку указанных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получателей по оплате налогов и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источников происхождения наличных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦11.¦Продолжать проверки предприятий,¦ -"- ¦В течение ¦УМНС РФ по РБ, ¦
¦ ¦осуществляющих круглосуточную торговлю,¦ ¦2000 ¦УФСНП РФ по РБ,¦
¦ ¦по соблюдению правил торговли и налично -¦ ¦года ¦Госторг- ¦
¦ ¦денежного обращения ¦ ¦ ¦инспекция ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦12.¦Проводить регулярные совместные проверки¦ -"- ¦В течение ¦Нацбанк (в ¦
¦ ¦и рейды в обменных пунктах и местах¦ ¦2000 года ¦части обменных ¦
¦ ¦реализации наличной иностранной валюты¦ ¦ ¦пунктов), ¦
¦ ¦физическими лицами ¦ ¦ ¦МВД РБ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦УМНС РФ по РБ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦УФСНП РФ по РБ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦13.¦Организовать проверку на идентичность¦План ¦1 полугодие ¦Нацбанк, ¦
¦ ¦заполнения кассирами обменных пунктов¦мероприятий ¦2000 года ¦Бурятская ¦
¦ ¦"Экземпляра банка" и "Экземпляра клиента"¦по проверкам ¦ ¦таможня ¦
¦ ¦справок строгой отчетности (ф. 0406007) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦14.¦Рекомендовать главам администраций¦В соответствии¦В течение ¦Главы ¦
¦ ¦принять меры по обеспечению контроля за¦с действующими¦2000 года ¦администраций ¦
¦ ¦соблюдением правил уличной торговли ¦нормативными ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦актами ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦15.¦Результаты выполнения программы¦ ¦В течение ¦Пресс - служба ¦
¦ ¦совместных действий освещать в средствах¦ ¦2000 года ¦Президента РБ ¦
¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦16.¦Определение основных принципов и методов¦Закон РБ ¦II полугодие ¦Госкомторг ¦
¦ ¦государственного регулирования¦"О торговой ¦2000 года ¦ ¦
¦ ¦деятельности участников потребительского¦деятельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынка ¦на территории ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РБ" ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦17.¦Разработка и введение порядка¦Указ ¦II квартал ¦ -"- ¦
¦ ¦аккредитации хозяйствующих субъектов,¦Президента ¦2000 г. ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих оптовую торговлю¦Республики ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольственными товарами на территории¦Бурятия ¦ ¦ ¦
¦ ¦республики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦18.¦Разработка и внедрение унифицированных¦ -"- ¦1 квартал ¦ -"- ¦
¦ ¦форм отчетности (деклараций) по¦ ¦2000 г. ¦ ¦
¦ ¦производству и обороту алкогольной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦19.¦Разработать проект постановления¦Проект ¦1 квартал ¦Минлесхоз, ¦
¦ ¦Правительства РБ о создании лесной биржи¦постановления ¦2000 г. ¦Минэкономики, ¦
¦ ¦республики (в данном проекте¦ ¦ ¦УМНС РФ по РБ ¦
¦ ¦предусмотреть обязательную регистрацию¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всех сделок, связанных с лесом и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесопродукцией. Регистрационный документ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦должен быть основой (разрешением) для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таможенного оформления или для вывоза¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующего товара в иные регионы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦20.¦Разработать проект постановления¦Постановление ¦1 квартал ¦УМНС РФ по РБ, ¦
¦ ¦Правительства РБ об обязательном¦Правительства ¦2000 г. ¦Минсельхозпрод,¦
¦ ¦перечислении акцизных сборов и НДС¦Республики ¦ ¦Нацбанк, ¦
¦ ¦предприятиями, производящими алкогольную¦Бурятия ¦ ¦Минэкономики ¦
¦ ¦продукцию, через банк или банки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящиеся на территории Бурятии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определяемые правительством ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------+--------------+-------------+---------------+
¦21.¦Осуществить комплекс ведомственных¦По отдельным ¦В течение ¦МВД, УБОП ¦
¦ ¦мероприятий по ужесточению контроля за¦планам ¦2000 года ¦при МВД РБ, ¦
¦ ¦незаконным оборотом алкогольной продукции¦мероприятий ¦ ¦УФСНП РФ по РБ,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Госкомторг ¦
L---+-----------------------------------------+--------------+-------------+----------------
Примечание: министерства и ведомства, указанные в графе "Исполнители" первыми, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий пунктов мероприятий
